農村金融時報網-湖北訊（記者 曹沛原 通訊員 范斌）近期，農發行湖北蘄春縣支行多措并舉，持續深化反洗錢工作，取得顯著成效。

    強化組織領導，壓實主體責任。該支行反洗錢工作領導小組圍繞本次活動召開專題會議，研判風險形勢，部署重點工作，確保責任層層傳導、落實到人，同時動態修訂完善反洗錢內控制度體系，覆蓋客戶身份識別、風險等級劃分、交易監測分析、可疑交易報告等全流程，為合規操作提供堅實保障。

    聚焦核心環節，提升防控效能。該支行嚴格執行客戶身份識別和盡職調查程序，尤其強化對涉農企業、合作社等重點客戶背景調查及受益所有人穿透識別，確保客戶身份真實、業務意愿合法，同時依托先進的反洗錢監測系統，結合涉農業務特點，每日開展資金流水排查，對異常交易進行精準捕捉、深度分析和及時預警，確保一線人員能敏銳識別、合規部門能專業研判、管理層能快速決策，嚴格按照規定時限和標準向人民銀行報送高質量可疑交易報告。

    注重能力建設，培育合規文化。該支行將反洗錢工作全面融入客戶準入、貸款調查、資金支付、貸后管理等業務過程中，及時封堵防控漏洞，把好“風險關”；利用行內宣傳欄、工作群、專題會議等多種渠道，持續宣貫反洗錢法律法規、監管政策及內部要求，營造濃厚合規文化氛圍。

（編輯 李美麗）